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证监会披露“中山公用案”详情

文章来源:admin 更新时间:2021-06-07

证监会相关部门负责人近日披露了“中山公众(000685)案”案,调查组和调查object斗智斗勇,最终广东省中山市原市长李启宏等内幕交易分子。当当入狱并被处以巨额罚款。

在停牌重组前大量购买关联账户

2007年8月20日,公用科技发布关于吸收合并中山公用集团有限公司及定向增发收购乡镇供水资产方案的公告,并于当日停牌。停牌前,上市公司所在地中山市部分具有明显关联特征的机构和个人账户大量买入证监会披露“中山公用案”详情,涉嫌内幕交易。 2008年7月,中国证监会决定对上述情况进行审计。

各种隐藏线索反调查

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该负责人介绍,由于案件涉及中山市原市长李启宏,案件较为敏感。 调查组在中山市调查整个时期都很谨慎,始终保持着高度的紧张调查。与此案相关的调查object证券投资经验丰富,提前对调查采取了应对措施,增加了调查的难度。 调查Object 用尽了各种方法来淡化利益裙带关系中山调查取证事务所,从表单中隐藏调查 线索。例如,调查object 提供了相关的遗嘱和公证,将其与所涉资金的联系分开;涉案人员使用无机主信息神州行手机号进行交易,无法锁定实际订货人。这一切都说明调查object提前对相关违法行为采取了反调查的措施,一定程度上增加了调查取证的难度。

一丝不苟调查找到核心证据

此案已进入非正式调查程序,调查object人员在非正式调查阶段进行讨论。 调查objects 之间亲友、同学关系密切,存在勾结的可能。太好了,相关调查对象从事证券业务多年,相关经验丰富。有证据表明已经提前采取了反调查措施。在调查组澄清了极其复杂的人事和财务关系后,有针对性,有针对性地设计对话,让调查对象无法自圆其说。这为调查案件的顺利完成奠定了坚实的基础。 调查群深入获取资金、人员关系和交易信息,并通过获取交易资金划转凭证等涉案账户材料,理顺人员与资金的复杂关系,深入开展账户交易信息。 ,仔细分析,找到核心证据。 “中山公用”案进入司法程序后,检方对涉案人的指控表明,调查组的调查事整备、调查取证扎实、移交事项为准确,为案例提供定性信息。证据保证。

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市长被判入狱2000万

调查,中山市原市长李启宏、中山公用事业部原总经理郑旭玲、公用事业集团企业管理部原经理周中兴涉嫌主要内幕交易。案情严重,涉及地方政府主要领导。经中国证监会批准,上述人员涉嫌内幕交易犯罪已依法移送监察部、公安部调查。 2011年4月,涉嫌李启宏等人内幕交易案在广州市中级人民法院开庭审理。公诉人的指控表明,证监会转交的事项是准确的,经过取证扎实调整。法院最终认定李启宏、郑旭玲等人犯有内幕交易罪。成立时,原中山市市长李启宏被判处有期徒刑11年,罚款2000万元,没收财产10万元。

证监会相关部门负责人表示,由于涉案人员的特殊身份,“中山公用”案引起了媒体和社会的强烈关注。中央和地方各大电视台、报纸、财经杂志等主流媒体纷纷对“中山公用”案进行了批评。对该案进行了大量详细报道中山包养小三取证,各大门户网站以专题报道的形式不断进行报道。香港部分媒体也对该案给予了充分关注。投资者普遍给予积极正面的评价。

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