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上海律师本案如何由一份民事判决书步步深入查
发布时间:2022-09-02 14:21

上海律师中央纪委国家监委程伟网站图为南京市鼓楼区纪委监委监督检查室、审查调查室、案件审理室的工作人员,重点关注古环公司案件。韩红华 摄特邀嘉宾南京市鼓楼区纪委第二监察室主任姜涛南京市鼓楼区纪委监察委员会第六届考查处处长周刚郑琳罪刑法定原则的司法适用,南京鼓楼区纪委监委,审案室三级主任委员南京市鼓楼区人民检察院第二检察院院长王磊南京鼓楼区人民法院第二审判员李飞编者注这是一起国有企业党员领导干部利用“影子公司”非法经营同类业务,内外勾结侵占国有资产的腐败案件。本案民事判决书如何认定国有企业党员干部实施非法经营同类业务罪?查处利用“影子公司”非法经营同类企业的案件,对国有企业监管有何启示?审查认定非法经营同类企业罪的证据时应注意什么?量刑涉贪案涉案人员有哪些考虑?特邀相关单位工作人员进行分析。

基本情况:

税法适用原则中法律优位原则是指_罪刑法定原则的司法适用_最高人民法院故意伤害罪量刑标准(法定基准刑参照)

孙铭文,男,中共党员,1961年7月出生,曾任南京鼓楼环卫服务有限公司(以下简称鼓环公司)副总经理。张景宁,男,中共党员,1978年11月出生,曾任固环公司渣土运输公司经理。周波,男,1974年8月出生,曾任固环公司职工,南京爱仕达市政工程有限公司(以下简称爱仕达公司)控股股东。张桂华,女,1968年7月出生,曾任固环公司渣土运输公司副经理。周晓燕,女,1977年5月出生,曾任鼓乐公司财务科科长。

一、非法经营类似业务。 2013年,鼓楼区环卫所转制为鼓环公司,实行企业化市场化运作。 2013年6月,时任谷环公司党支部书记、副总经理(2014年1月起主持工作)孙铭文与张敬宁、周波合谋共同投资(外部资金由周波)并以谷环公司的名义购买。货车14辆,周博及其实控东星公司承接古环公司承接的建筑垃圾清运业务。 2013年7月至2017年2月,孙铭文、张敬宁利用职务便利,在古环公司可以购车并实际与周波进行类似业务的情况下,将公司清渣运输业务交给周波。由公司和公司共同承担,向公司结清渣土运输费用累计超过2600万元,共获取非法利益660万元,其中孙明文获得2.3 100万元,张敬宁80万元,周博230万元。

二、国企人员滥用职权。 2013年至2016年,孙铭文、张敬宁、张桂华、周晓燕等人未正确履行职责,违反国家税收管理和财政报销规定,同意帮助周波清运的费用较多超过2600万元的合规票据报销,造成国税损失900万元以上,导致谷环公司多交营业税59万元以上。

三、腐败。 2019年2月,孙铭文利用职务便利,通过向不符合发放年度奖金条件的相关人员发放奖金,获得奖金5.55万元。 2016年8月至2018年3月,张桂华利用职务之便隐瞒不报,私自扣留垃圾倾倒费26万余元。

2016年,南京对渣土运输业进行整治。由于孙铭文、张敬宁、周波购买的车辆不具备相关资质,难以继续运营。三人合谋提起民事诉讼以获取利益。诉讼过程中,孙铭文不顾鼓圈公司的利益,承认了周博的主张,然后私下瓜分了法院判给的近400万元的赔偿金。 2019年5月,周博状告古环公司,要求其赔偿其预期利润超过1200万元。孙铭文同时配合。最终,一审法院判决谷环公司赔偿周波1200万元,使谷环公司濒临破产,员工近2000人。面临失业风险。 2019年6月,孙铭文调任。 2019年9月,谷环公司向南京市中级人民法院提起上诉,12月,相关问题向鼓楼区纪委监察委员会报告。上海律师2020年,南京市中级人民法院在案件查处过程中,以该民事案件涉嫌经济犯罪为由,裁定撤销一审判决,驳回对周波的起诉。 2021年2月,鼓楼区纪委监委致函鼓楼区人民法院,建议对周波、鼓环公司2016年民事判决提起再审程序。当月,鼓楼区人民法院撤销原判。

调查过程:

【立案、审查、调查】2020年7月5日,鼓楼区纪委监委对孙明文、张桂华、周波等人进行立案审查、调查;同年8月5日,对上述三人采取拘留措施。 2020年9月4日,鼓楼区纪委监委对张景宁立案审查调查;同年9月5日,采取拘留措施。 2020年10月,鼓楼区监事会对周晓燕立案调查;同年11月4日,对她采取拘留措施。